Sassari News
Notizie    Video   
NOTIZIE
Sassari News su YouTube Sassari News su Facebook Sassari News su Twitter
Sassari NewsnotiziesassariCronacaCronaca › Sassari: funzionario dell´Agenzia delle entrate in manette
Red 12 gennaio 2018
Questa mattina, nel corso dell´operazione “Ruote pulite”, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Sassari hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare personale nei confronti di un funzionario dell’Agenzia delle entrate e della riscossione, di due coniugi, imprenditori, e di un prestanome
Sassari: funzionario dell´Agenzia delle entrate in manette


SASSARI - Questa mattina, nel corso dell'operazione “Ruote pulite”, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Sassari hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare personale disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari Michele Contini, su richiesta del sostituto procuratore Mario Leo, nei confronti di un funzionario dell’Agenzia delle entrate e della riscossione, di due coniugi, imprenditori, e di un prestanome. Nello specifico, agli imprenditori ed al funzionario è stata notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il prestanome è stato destinatario della misura interdittiva dell’obbligo di dimora.

Il provvedimento giudiziario trae origine da diverse attività di verifiche fiscali, condotte anche nei confronti di un soggetto fallito, dalle quali è emerso, in particolare, che gli imprenditori, noti operatori del settore degli autotrasporti, avevano posto in essere, con la costante e fattiva complicità del funzionario, un articolato sistema criminoso finalizzato ad evadere le imposte dirette e l’Iva ed a sottrarsi al pagamento delle stesse. Ciò avveniva attraverso la creazione e gestione occulta di alcune società di comodo utilizzate come cartiere per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, in capo alle quali far gravare ingenti debiti tributari.

Le società di comodo, intestate al prestanome, venivano poi svuotate di ogni utilità e fraudolentemente trasferite in Paesi extracomunitari, nel tentativo di sottrarle sia ad eventuali accertamenti fiscali, sia alle procedure fallimentari connesse anche ai pesanti debiti tributari. Inoltre, gli imprenditori avrebbero distrutto o occultato gran parte della contabilità delle società coinvolte nel sistema criminoso per rendere più difficoltosa la ricostruzione del ciclo d’affari e delle reali operazioni svolte. L’attività fraudolenta ha generato in capo agli imprenditori indagati profitti da reati, derivanti dai conseguenti risparmi d’imposta, per l’importo ricostruito di circa 7,7milioni di euro. Nel corso dell’esecuzione dei provvedimenti, sono state eseguite, oltre che diverse perquisizioni locali, le ordinanze di sequestro per equivalente dei beni mobili ed immobili, dei conti correnti delle persone indagate e delle società coinvolte, finalizzato alla successiva confisca delle somme che hanno costituito il profitto dei reati, coincidente coi predetti risparmi d’imposta.
Commenti
19:16
Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga rinvenuta è stata sottoposto a sequestro
21:18
Alla fine delle indagini, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica nel Tribunale di Lanusei un 30enne titolare firmatario di una ditta individuale
14:03
La Guardia di finanza ha sanzionato le aziende per evasione dell´imposta sui passeggeri. E´ stato calcolato che sono stati sottratti al Fisco oltre 2,5milioni di euro
17/12/2018
Le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un operatore commerciale operante nel basso Sulcis nel settore edile
17/12/2018
Cercano di vendere via internet uno smartphone ed una Fiat Cinquecento inesistenti. Due persone sono state scoperte e denunciate dai Carabinieri della locale Stazione
17/12/2018
Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una ditta individuale operante nel settore del commercio al dettaglio con sede a Villacidro
17/12/2018
In un terreno situato nelle vicinanze di Riu Sa Minda, sono state ritrovate dai Carabinieri della Stazione di Orosei e delle Squadriglie Carabinieri di Iloghe e Monte Pizzinnu, alcune ossa di uno scheletro umano
17/12/2018
Interventi a Capoterra, Carbonia, Pula, Santa Margherita di Pula e nel Medio Campidano. Dall’inizio dell’anno, l’attività delle Fiamme gialle di Cagliari ha portato alla scoperta di proventi sottratti al Fisco per un totale di oltre 2.054.800euro
17/12/2018
Complessivamente, ammontano a 164.959euro i ricavi non dichiarati e quindi non sottoposti a tassazione, con una conseguente evasione Iva di 36.180euro. Inoltre, il titolare dell’azienda ha omesso di versare, in qualità di sostituto d’imposta, ritenute previdenziali ed assistenziali in favore dei propri dipendenti
© 2000-2018 Mediatica sas